中国驻哈巴罗夫斯克总领事馆提醒领区中国公民防范换汇诈骗

近期，我馆接到数起中国公民因私下换汇被骗的反映，并发生涉嫌参与诈骗中国同胞并被依法采取强制措施案件。诈骗分子通过网络平台散布信息，自称专业换汇中介，承诺以优惠汇率交易，待博取受害人信任后要求受害人先行支付钱款，后以“资金周转出现问题”等为借口推迟汇款或直接将受害人删除拉黑，致使受害人遭受重大经济损失。驻哈巴罗夫斯克总领馆郑重提醒领区中国公民：

一、切勿贪图小利、轻信谣言，通过网络平台私下换汇。切勿轻易向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息，拒绝答应陌生人“线下接头换汇”、“现金交易”等不合理要求，务必通过正规合法途径换汇。

二、如不幸遭遇“换汇”诈骗，请注意保留诈骗嫌疑人身份信息、涉案账号、交易流水、转账记录等证据，及时向当地警方报案，同时尽快联系本人账户开户行，要求采取止付+、冻结等措施。如被骗款项系通过中国内地银行卡转账，还可向国内户籍所在地警方报案。

三、即使以“优惠汇率”换汇成功，仍涉嫌非法买卖外汇，甚至可能被动卷入洗钱、逃税等违法犯罪案件，面临执法部门处罚。

四、帮助他人换汇同样存在涉嫌违法风险。有关部门反洗钱调查中可能冻结其个人银行账户，造成经济损失，甚至承担法律责任。

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